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8人合谋抢夺天津银行上海分行数十亿张票据,案件细节被曝光。。

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8人合谋抢夺天津银行上海分行数十亿张票据,案件细节被曝光。。

原来的标题是:八个人密谋一起拿几十亿。天津银行上海分行票据案的细节在整个过程中被曝光。记者:张晓云。图片来源:详见天津银行上海分行票据案。3月5日,判决书网披露了上海法院对此案的二审判决,判决天津银行上海分行原员工张玉霞有期徒刑15年。”随着中国农业银行39亿票据案的发生,中间人之间也在相互学习,”一位资深银行人士告诉《接口新闻》记者,也正是通过控制银行间账户的方式开展非即期转账贴现业务。在这个过程中,需要银行内部人士的反应,他们能够从内到外相互配合,建立数十亿的银行资金,最终导致银行蒙受巨大损失。

2016年4月8日,天津银行(01578。(香港)宣布上海分行票据购销业务发生风险事件,涉及风险金额7.86亿元。目前,公安机关已立案侦查。根据公告,该行正积极配合调查工作,最大限度确保资金安全。当时,中国农业银行39亿张票据案爆发仅3个月,加上同期中国中信银行兰州分行9.69亿张票据案。由于票据案件频发,涉案金额巨大,监管引发了票据行业的整顿和改革。结合一、二审判决情况,被告人张玉霞系天津银行上海分行同业业务部(后改为天津银行同业市场部上海市场部)工作人员,具体负责办理该行的承兑汇票转让贴现等业务。

2015年7月、8月,张夏静介绍认识被告人吕某。此后,双方同意在不提供真实票据的情况下,合作开展所谓的非即期银行承兑汇票转让贴现业务,并将银行资金用于吕某等人的营利活动。所谓“隐形票据转让贴现业务”,是指银行一方无真实票据或已对票据进行“一票两卖”,仅以形式向银行提交票据清单和票据资料,以获取或骗取银行资金使用。为了开展这类业务,除了融资银行外,我们还需要寻找银行间账户和过渡银行。在近几年发生的重大票据案件中,票据中介的影子往往不可或缺。

以天津银行上海分行为例,吕某等人没有真实的票据,也没有“一票两卖”的票据,联系了朱某控制的上海合城金融信息服务有限公司(以下简称“合城金融”)。在公司的桥下,他们找到了中国工商银行双鸭山分行的秦某,以每月45万的价格租下了银行间账户。秦刚利用担任中国工商银行双鸭山分行机构业务部经理的职务便利,开设了重庆银行西安分行同业账户。用于开户的公章和其他材料是秦某通过业务关系伪造或取得的。除了上述重庆银行西安分行的假同业账户外,秦某还帮助朱某在内蒙古银行哈尔滨分行和平路支行开设了另一个同业账户。

2015年9月,张*夏与吕*梁约定合作开展丢失车票的买卖业务,并将天津银行上海分行的资金用于吕*梁的营利活动。鹤城市财政局吕*梁、朱*分别负责票据清单、单证资料、过桥银行、同行业银行账户、资金转账。在此期间,鹤城公司的员工冒充重庆银行西安分行的员工,在银行间市场寻找一家桥梁银行,寻找银行的交易对手。最后,他们联系了民生银行福州分行、浙江邹州商业银行、民生银行郑州分行等多家桥梁银行,进行了资金过桥并支付了相关费用。

最终,资金到达通榆县农村信用社控制的合城公司合作社协会、重庆银行西安分行等账户。2015年10月至2016年1月,被告人吕某、朱某在票据清单、单据信息、跨行、跨行账户、资金周转使用等方面相互配合,共同使用虚假的银行承兑汇票、票据清单、单据信息,通过资金跨行从天津划转资金,控制和使用该行上海分行跨行账户诈骗9亿余元。2016年1月13日,由于上述业务即将进入回购期,张某再次利用上述岗位便利,计划再次实施,并将天津银行上海分行9亿余元资金以同样方式划转给吕某等人,用于支付之前业务到期的回购款。

在整个过程中,张某共收受吕某1114万元。2016年3月,第二次挪用资金9.8亿余元需要偿还。此时,由于鲁某的合伙人鲁某在期货投资和贷款业务经营中出现大量亏损,银行资金无法返还。张某投案自首。案发前,合生金融返还2亿元。2016年4月6日,被告人张玉霞主动向公安机关提出,如实陈述了上述主要事实。被骗资金主要用于支付各种手续费、福利费、还债、放贷、从事票据证券业务和个人挥霍等,直至案发,天津银行上海分行共有7.8亿元资金无法追回。

上海市第二中级人民法院一审认为,从资金使用的角度看,上述被告人不仅要支付巨额利息、手续费和福利费,而且要将资金用于高消费、偿还自身债务和各种高风险投资,具有任意性和浪费性银行资金的特点。其中,张某犯挪用资金罪,判处有期徒刑八年;犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑九年,并处没收个人财产一百万元,决定携带其中有期徒刑15年,并处没收个人财产100万元。被告人吕某犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处罚金240万元;被告人对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑六年,并处罚金60万元,决定执行有期徒刑十九年,剥夺政治权利五年,并处罚金人民币三百万元。

朱某犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产300万元。朱某犯单位行贿罪,判处有期徒刑两年,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产300万元。2019年12月,上海市高级人民法院维持原判。主编:王金河。。

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