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中新社合肥5月14日电(记者赵强)记者14日在安徽省合肥市公安局召开的新闻发布会上获悉,近日,合肥市公安局经侦支队与瑶海分局联合行动,成功破获以胡某为核心的“4.22”特大地下钱庄案。涉案资金近100亿元(人民币,下同),这也是合肥警方破获的首例地下钱庄案件。近日,合肥警方经侦支队在工作中发现一条涉嫌地下钱庄的可疑线索。相关账户资金交易流量巨大,主要活动场所为市瑶海区。据办案民警介绍,地下钱庄涉及大量资金流数据,从巨额过渡账户和收款账户资金流中找出核心账户一直是一个难题。

经过数据分析和判断,专案组最终摸清了以犯罪嫌疑人胡某为首的地下钱庄犯罪团伙的组织结构、交易流程和犯罪策略,掌握了该团伙主要犯罪嫌疑人的真实身份信息。经查,该团伙长期非法向境外转移巨额外汇,给国家造成重大经济损失。在掌握主要案件线索和刑事证据后,专案组进一步明确了该团伙成员的活动轨迹,掌握了胡某为首的团伙成员分布在安徽合肥、苏州、阜阳等地。抓捕时机成熟时,合肥警方出动60余名警力组成抓捕组,于4月22日下午在三地同时展开抓捕行动。

主要嫌疑人胡某在合肥某社区被抓获。其余21名团伙成员全部涉案。据了解,此次网络集中收缴行动成功切断了一条地下银行跨境犯罪通道。目前,专案组已查获各类银行卡100余张,冻结涉案账户48个,冻结资金1500万元。同时,专案组正在深入办案,深挖扩线,努力研究判断更多地下钱庄线索。(完)[编辑:丁保秀]。。

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